证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2023-50
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
（星期三）以现场方式召开第十届监事会第十九次会议。本次会议的会议通知及
会议资料已于2023年12月15日以电话和电子邮件等方式发出。
本次会议；杨丽女士因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶
女士进行表决。
零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司 2024 年度资产处置》的议案
为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司拟处置机器设备等闲置
资产，将以上述闲置资产的评估值 21.58 万元为定价基础在吉林长春产权交易中
心(集团)有限公司公开挂牌处置，最终成交价格以摘牌价格为准。此外，公司拟
将无市场价值的试制件和在富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司火灾事
故中受损的资产进行账务核销处理。
监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，
公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有利于会计信息更加真
实可靠。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2024 年度日
常关联交易的议案
公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下
属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。该
等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市
场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易
是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵
照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽
集团及其下属企业 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2023
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
中国第一汽车股份有限 协作件、检
向关联人 市场定价 24,383 - 532
公司 测服务等
采购商品/
接受劳务 一汽-大众汽车有限公司 协作件等 市场定价 6,584 - 869
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2023
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
一汽解放集团股份有限
协作件等 市场定价 626 - 161
公司
协作件、网
其他关联人小计 市场定价 4,689 - 1,414
络服务等
合计 36,282 - 2,976
中国第一汽车股份有限
零部件等 市场定价 582,306 - 324,844
公司
一汽-大众汽车有限公司 零部件等 市场定价 461,377 362,307
一汽解放集团股份有限
向关联人 零部件等 市场定价 251,177 - 166,308
公司
销售商品/
提供劳务 一汽奔腾轿车有限公司 零部件等 市场定价 91,427 - 72,333
其他关联人小计 零部件等 市场定价 22,704 - 1,236
合计 1,408,991 - 927,028
存款余额 一汽财务有限公司 存款余额 60,000 - 60,000
贷款余额 一汽财务有限公司 贷款余额 80,000 - 2,100
利息收入 一汽财务有限公司 利息收入 1,260 - 342
利息支出 一汽财务有限公司 利息支出 2,000 - 52
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》
（编号：2023-51）。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事杨丽女士已回避表决；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
投资（天津）有限公司需回避表决。
(三) 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度日常
关联交易的议案
公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富
维”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于
公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符
合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方
式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公
开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽
富维 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2023
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
向关联人
长春一汽富维汽车零部
采购商品/ 协作件等 市场定价 1,129 - 33
件股份有限公司
接受劳务
向关联人
长春一汽富维汽车零部
销售商品/ 零部件等 市场定价 10,154 - 4,981
件股份有限公司
提供劳务
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》
（编号：
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国
有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有
限公司均需回避表决。
(四) 关于预计公司与参股子公司 2024 年度日常关联交易的议案
公司与参股子公司拟发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等
交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场
的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是
在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵
照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股
子公司 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2023
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
富赛益劢汽车电子有限
协作件等 市场定价 146,417 - 65,250
公司
蒂森克虏伯富奥辽阳弹
协作件等 市场定价 16,107 - 10,555
簧有限公司
长春东睦富奥新材料有
协作件等 市场定价 7,622 - 4,647
限公司
向关联人
采埃孚富奥底盘技术（长
采购商品/ 协作件等 市场定价 6,733 - 3,490
春）有限公司
接受劳务
大众一汽平台零部件有
协作件等 市场定价 1,193 - 264
限公司
其他关联人小计 协作件等 市场定价 6,880 - 700
合计 184,952 - 84,906
大众一汽平台零部件有 零部件、劳
市场定价 32,193 - 28,952
限公司 务等
销售固定
富赛益劢汽车电子有限
向关联人 资产、劳务 市场定价 4,611 - 2,251
公司
销售商品/ 等
提供劳务 天合富奥汽车安全系统 零部件、劳
市场定价 1,580 - 373
[长春]有限公司 务等
零部件、劳
其他关联人小计 市场定价 6,717 - 1,131
务等
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2023
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
合计 45,101 - 32,707
大众一汽平台零部件有
租赁服务 市场定价 824 - 687
限公司
富赛益劢汽车电子有限
租赁服务 市场定价 414 - 220
公司
天合富奥汽车安全系统
出租资产 租赁服务 市场定价 230 - 192
[长春]有限公司
其他关联人小计 租赁服务 市场定价 803 - 251
合计 2,271 - 1,350
收取商标 天合富奥商用车转向器 商标权使
协议定价 202 - 108
权使用费 （长春）有限公司 用费
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》
（编号：
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
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