证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2023-49
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日（星期三）以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第二十八次会议。本
次会议的会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 16 日以电话和电子邮件等方式
发出。
董事白绪贵先生、孙惠斌先生、卢志高先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先
生、马野驰先生以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生、马新彦女士以
通讯表决的方式参加了本次会议。
部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议《2023 年总经理工作报告》的议案
速发展，行业竞争持续加剧。面对机遇与挑战，在股东的支持下、在董事会的领
导下，经管会带领全体员工，主动求变，勇于创新，重点突破关键核心技术，坚
定不移开拓外部市场，布局符合公司战略方向和整车技术发展的新项目，集中精
力开展传统产品的转型升级，持续推进低成本战略和数字化转型落实，促进提质
增效，多措并举奋力向十四五目标迈进。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于审议《公司 2024 年财务预算报告》的议案
根据2024年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格
变动趋势，公司编制了2024年财务预算报告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 关于审议《公司 2024 年投资预算报告》的议案
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2024
年投资预算报告。2024 年投资预算总额预计为 13,922 万元。
单位：万元
新项目/ 质量/效 安环/节 更新/
合计 研发 管理
产能 率等 能 改造
特别提示：上述投资预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，
能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，
存在不确定性，请投资者予以关注。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 关于审议《公司 2024 年度资产处置》的议案
为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司拟处置机器设备等闲置
资产，将以上述闲置资产的评估值 21.58 万元为定价基础在吉林长春产权交易中
心(集团)有限公司公开挂牌处置，最终成交价格以摘牌价格为准。此外，公司拟
将无市场价值的试制件和在富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司火灾事
故中受损的资产进行账务核销处理。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2024 年度
日常关联交易的议案
公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下
属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。该
等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市
场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易
是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵
照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽
集团及其下属企业 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2023
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
中国第一汽车股份有限 协作件、检
市场定价 24,383 - 532
公司 测服务等
一汽-大众汽车有限公司 协作件等 市场定价 6,584 - 869
向关联人
一汽解放集团股份有限
采购商品/ 协作件等 市场定价 626 - 161
公司
接受劳务
协作件、网
其他关联人小计 市场定价 4,689 - 1,414
络服务等
合计 36,282 - 2,976
中国第一汽车股份有限
零部件等 市场定价 582,306 - 324,844
公司
一汽-大众汽车有限公司 零部件等 市场定价 461,377 362,307
一汽解放集团股份有限
向关联人 零部件等 市场定价 251,177 - 166,308
公司
销售商品/
提供劳务 一汽奔腾轿车有限公司 零部件等 市场定价 91,427 - 72,333
其他关联人小计 零部件等 市场定价 22,704 - 1,236
合计 1,408,991 - 927,028
存款余额 一汽财务有限公司 存款余额 60,000 - 60,000
贷款余额 一汽财务有限公司 贷款余额 80,000 - 2,100
利息收入 一汽财务有限公司 利息收入 1,260 - 342
利息支出 一汽财务有限公司 利息支出 2,000 - 52
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》
（编号：
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审
议，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事孙惠斌先生、卢志高
先生已回避表决；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
投资（天津）有限公司需回避表决。
(六) 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度日
常关联交易的议案
公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富
维”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于
公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符
合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方
式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公
开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽
富维 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2023
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
向关联人
长春一汽富维汽车零部
采购商品/ 协作件等 市场定价 1,129 - 33
件股份有限公司
接受劳务
向关联人
长春一汽富维汽车零部
销售商品/ 零部件等 市场定价 10,154 - 4,981
件股份有限公司
提供劳务
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》
（编号：
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审
议，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事白绪贵先生、孙惠斌
先生、卢志高先生、孙静波女士已回避表决；
表决结果：通过。
因为本议案与议案五、议案七所预计的 2024 年日常关联交易总额超过股东
大会审议标准，故根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，一并提交
股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营有限责任
公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。
(七) 关于预计公司与参股子公司 2024 年度日常关联交易的议案
公司与参股子公司拟发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等
交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场
的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是
在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵
照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股
子公司 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订金
关联交易类 关联交易内 关联交易定 露日已 （2023
关联人 额或预计金
别 容 价原则 发生金 年）发生
额
额 额
向关联人 富赛益劢汽车电子有限
协作件等 市场定价 146,417 - 65,250
采购商品/ 公司
截至披 上年
合同签订金
关联交易类 关联交易内 关联交易定 露日已 （2023
关联人 额或预计金
别 容 价原则 发生金 年）发生
额
额 额
接受劳务 蒂森克虏伯富奥辽阳弹
协作件等 市场定价 16,107 - 10,555
簧有限公司
长春东睦富奥新材料有
协作件等 市场定价 7,622 - 4,647
限公司
采埃孚富奥底盘技术（长
协作件等 市场定价 6,733 - 3,490
春）有限公司
大众一汽平台零部件有
协作件等 市场定价 1,193 - 264
限公司
其他关联人小计 协作件等 市场定价 6,880 - 700
合计 184,952 - 84,906
大众一汽平台零部件有 零部件、劳
市场定价 32,193 - 28,952
限公司 务等
销售固定
富赛益劢汽车电子有限
资产、劳务 市场定价 4,611 - 2,251
公司
向关联人 等
销售商品/ 天合富奥汽车安全系统 零部件、劳
市场定价 1,580 - 373
提供劳务 [长春]有限公司 务等
零部件、劳
其他关联人小计 市场定价 6,717 - 1,131
务等
合计 45,101 - 32,707
大众一汽平台零部件有
租赁服务 市场定价 824 - 687
限公司
富赛益劢汽车电子有限
租赁服务 市场定价 414 - 220
公司
天合富奥汽车安全系统
出租资产 租赁服务 市场定价 230 - 192
[长春]有限公司
其他关联人小计 租赁服务 市场定价 803 - 251
合计 2,271 - 1,350
收取商标 天合富奥商用车转向器 商标权使
协议定价 202 - 108
权使用费 （长春）有限公司 用费
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》
（编号：
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审
议，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事甘先国先生已回避表
决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 关于 2024 年公司银行承兑汇票开具额度授权的议案
依据公司 2024 年度生产经营计划，为了必要时补充流动资金，提高经营决
策效率，公司拟提请董事会授权总经理办公会审批银行承兑汇票开具业务，公司
应付票据余额不超过 15 亿元，且小于应收票据与银行存款余额的合计金额，授
权有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
(九) 关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，
根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作条例等有关规定，董事会同意对公
司第十届董事会专门委员会委员进行调整，孙惠斌董事任战略委员会委员，卢志
高董事任审计委员会委员，调整后，公司第十届董事会各专门委员会构成如下：
战略委员会：白绪贵（主任委员）、孙惠斌、孙静波、甘先国、李晓
提名委员会：马野驰（主任委员）、白绪贵、马新彦
薪酬与考核委员会：马新彦（主任委员）、周晓峰、李晓
审计委员会：李晓（主任委员）、卢志高、马野驰
上述各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
(十) 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2024 年 1 月 15 日在长春市高新区学海街 701 号公司会议室召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：
议案
关联交易的议案
联交易的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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