证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-038
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于一致行动人变更暨公司实际控制人变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
●本次一致行动人暨公司实际控制人变更不会引起公司管理层变动；
●本次一致行动人暨公司实际控制人变更不涉及公司控股股东发生变化。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”或“海天味业”）原
实际控制人系庞康、程雪、陈军阳、吴振兴及黄文彪组成的一致行动人（以下简
称“原一致行动人”），原一致行动人于 2020 年 12 月 27 日签署了《一致行动协
议》（以下简称“原一致行动协议”），该协议约定有效期为 36 个月，至 2023
年 12 月 26 日已届满。此后，庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州及廖长辉于
（以下简称“2023 年一致行动协
议”
）。上述协议签署后，公司实际控制人变更为庞康、程雪、管江华、陈军阳、
文志州及廖长辉组成的一致行动人，现就该事项公告如下：
一致行动人变更情况：
变更前成员 变更后成员
庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、
庞康、程雪、陈军阳、吴振兴、黄文彪
廖长辉
一、《一致行动协议》的签署和履行
定原一致行动人作为海天味业控股股东广东海天集团股份有限公司（以下简称
“海天集团”）股东，在行使其各自持有的海天集团的股权的表决权时采取一致
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行动。
二、一致行动人的变更情况
鉴于原一致行动协议有效期届满，庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州及
廖长辉于 2023 年 12 月 27 日签署新的《一致行动协议》，组成了新的一致行动人，
协议主要内容如下：
“1、各方同意，自本协议生效之日起，各方作为海天集团的股东，在选举
海天集团董事及根据海天集团的章程由海天集团股东会决定如何行使海天集团
直接或间接持有的海天味业的股份的表决权前，均先行协商达成一致意见（有不
同意见时，则根据持有多数股份的人的意见）行使表决权。
成一致意见的其他各方的要求将其作为海天集团股东的投票权委托给其中一方
行使。
生的任何法律后果，均应予以认可并承担相应责任，不得要求其他各方承担任何
责任或对其做出任何经济上的或其他方面的补偿。
用其一致行动所形成的控制地位故意损害海天集团、海天味业及海天集团、海天
味业其他股东的合法权益。
响各方享有各自所持有的海天集团股权的财产权益，包括（但不限于）：现金及
其他形式的分红、其他财产分配及海天集团公司章程规定股东应享有的其他财产
权益。
取书面形式本协议不得随意变更。”
三、一致行动人变更后公司实际控制权的归属
本次一致行动人变更后公司实际控制权的归属未发生变化，变更前庞康、
程雪、陈军阳、吴振兴、黄文彪合计持有海天集团 624,048,984 股股份，占海天
集团总股本的 74.13%，直接持有上市公司股份为 776,125,940 股，持股比例为
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有海天集团 604,385,288 股股份，占海天集团总股本的 71.79%，直接持有上市
公司股份为 746,077,519 股，持股比例为 13.417%。
海天集团持有公司 3,239,509,183 股股份，占公司总股本的 58.26%，是公
司控股股东。庞康是海天集团的控股股东，海天集团的实际控制人为公司的实际
控制人，2023 年 12 月 27 日，庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州和廖长辉 6
人签署一份新《一致行动协议》，该 6 人同意按照该协议的约定在行使其各自持
有的海天集团及公司股权的表决权时及采取一致行动。
一致行动人直接持有公司股份及在公司任职情况如下：
序号 姓名 持股数量(股) 持股比例（％） 任职情况
合计 746,077,519 13.417
四、其他说明
他约定和承诺不构成解除或变更。
司日常经营活动产生不利影响。
五、律师法律意见
北京市竞天公诚律师事务所认为，根据《一致行动协议》，自 2023 年 12 月
廖长辉 6 人，符合《公司法》的规定。
特此公告。
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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