杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司治理 准则》
《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》
（以下简称“
《公
司章程》”）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负
责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工
作；主任委员由董事长提名，董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 期间
如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格， 并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间， 董事会不能无故解除其职务。
第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对
会议议题的意见报告， 视为不能履行职责， 委员会可以建议董事会予以撤换。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
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（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
（四）对被提名独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载提
名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控 股股东在
无充分理由或可靠证据的情况下， 应充分尊重提名委员会的建议， 否则，不能提出替代
性的董事、 高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合本公司 实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交
董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人
员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董
事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成
书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意， 否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议， 根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进
行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事
候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行 职务或者
不履行职务的， 由副主任委员召集和主持。主任委员和副主任委员都不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。
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第十三条 提名委员会会议根据工作需要不定期召开。
第十四条 有下列情形之一的，在二十个工作日内召集提名委员会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）主任委员提议；
（三）两名以上委员提议。
第十五条 在会议召开前 5 天，董事会秘书将会议召开日期和地点、会议期 限以及会
议议题通知到各委员。在紧急情况下， 召开会议时间可以不受前述通知时间的限制。
第十六条 提名委员会会议须有一半以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的
表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，公司相关部门
应协助董事会秘书按期提供信息。
第十八条 三分之一以上委员认为资料不充分，提出缓开委员会会议，或缓议部分事
项，委员会应予以采纳。
第十九条 委员因故不能出席会议的，须以书面形式向委员会提交对本次会议所议议
题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
第二十条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议可以采取通讯表决
的方式召开。
第二十一条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席
会议。
第二十二条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第二十三条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律法规、
《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十四条 提名委员会会议须形成书面记录，出席会议的委员在会议记录 上签名；
委员所发表的意见在会议记录中明确记录，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十五条 委员会会议结束，董事会秘书对委员会的会议记录和委员的书面报告进
行整理归档，并制作报告，向董事会汇报。
第二十六条 出席会议的委员对会议所议事项须保密，不得擅自披露有关信息。
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第六章 附则
第二十七条 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第二十八条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
本工作细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改的《公 司章程》相抵触时，
按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第三十条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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