上海富瀚微电子股份有限公司董事会
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
第十八条、第二十一条规定的说明
鉴于上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”、
“上市公司”或“公
司”
）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购眸芯科技（上海）
“标的公司”）49%股权，同时向不超过 35 名
有限公司（以下简称“眸芯科技”、
符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就关于本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
（以下简称“
《持续监管办法》”）第十八条、第二十一条规定作出说明如下：
一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条的规定
根据《持续监管办法》第十八条的规定，“上市公司实施重大资产重组或者
发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司
处于同行业或者上下游”。
上市公司为客户提供高性能视频编解码 SoC 芯片、图像信号处理器 ISP 芯
片、车载视频与传输芯片及相应的完整的产品解决方案，同时也提供技术开发、
IC 设计等专业技术服务。标的公司主要从事智能物联网系统级芯片（AIoT SoC）
以及相应解决方案的研发、设计和销售。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），
上市公司及眸芯科技隶属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的
“I6520 集成电路设计”行业；根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协
会上市公司行业统计分类指引》，上市公司及眸芯科技隶属于“I 信息传输、软件
和信息技术服务业”门类下的“I652 集成电路设计”行业。标的公司与上市公司
处于同行业，符合创业板定位，本次交易符合《持续监管办法》第十八条的规定。
因此，本次交易符合《持续监管办法》第十八条的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
根据《持续监管办法》第二十一条的规定，
“上市公司发行股份购买资产的，
发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份
购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交
易日的公司股票交易均价之一”。
本次交易发行股份、可转换公司债券购买资产的定价基准日为上市公司第四
届董事会第十六次会议决议公告日。本次交易发行股份、可转换公司债券购买资
产的发行价格及初始转股价格为 38.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条的规定。
因此，本次交易符合《持续监管办法》第十八条、第二十一条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司董事会关于本次交易符合〈创
业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条规定的说明》盖章
页）
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