证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-074 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
重要提 示：本公司及 董事会全体成 员保证信息披 露的内容真实、 准确、完整 ，
没 有 虚 假 记载、误导性 陈述或重大遗 漏。
广 州 岭 南集 团 控股 股 份有 限 公司（ 以 下简 称 “公 司” ）董 事 会十 一 届
三 次 会 议审 议 通过 了《关 于 召开 公 司 2024 年 第 一次 临 时股 东 大会 的 议案 》，
现 将 有 关 会 议 安 排 事 项 公告 如 下：
一 、 召 开 会 议的 基 本 情况
公 司 董 事会 十 一届 三 次会 议以 7 票同 意 、0 票 反对 、 0 票 弃 权审 议 通
过 了 《关 于 召 开 公 司 2024 年 第一 次 临时 股 东大 会 的议 案》。
政 法 规 、部门 规 章 、规 范 性文 件 、深交 所 业务 规 则和《 公 司 章程 》的 规定 。
现 场 会 议 召 开 时 间： 2024 年 1 月 15 日 （ 星 期一） 下 午 15:00 开 始
网 络 投 票 时 间：
（ 1） 通过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统进 行 网络 投 票的 具 体时 间为 2024
年 1 月 15 日上 午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30， 下 午 13:00 至 15:00；
（ 2） 通过 深 圳证 券 交易 所 互联 网 投票 的 具体 时 间 为 2024 年 1 月 15
日 上 午 9:15 至 下 午 15:00 期 间 的 任 意时 间 。
本 次股 东大会 所采 用的表 决方式 是现 场表决 与网 络投票 相结 合的 方
式。
本次 股东大会 将通过深圳 证券交易 所交易系统 和互联网投 票系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ，
股 东 可 以 在 网 络 投 票时 间内 通 过上 述 系统 行 使表 决权 。
（ 1） 在 股 权 登 记 日 持 有公 司 股份 的 普通 股 股东 或 其代 理 人；
截 止 2024 年 1 月 10 日 下 午收 市 时在 中 国证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司
深 圳 分 公司 登 记在 册 的公 司 全体 普 通股 股 东均 有权 出 席股 东 大会 。因故 不
能 出 席 会议 的 股东 ，可 书面 授 权委 托 代理 人 出席 会 议并 参 加表 决（ 委托 书
详 见 附 件 2）， 该 股 东 代 理 人不 必 是本 公 司股 东 。
（ 2） 公 司 董 事 、 监 事、高 级 管理 人 员；
（ 3） 公 司 聘 请的 律 师 。
室。
二 、 会 议 审议 事 项
本 次 股 东 大 会 提 案 编 码 表如 下 ：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
所有提案
非累积投票提案
关于制定《独立董事管理办法》的
议案
关于全资子公司签署委托管理合同
暨关联交易的议案
关于控股股东拟新增避免同业竞争
承诺的议案
上 述 议 案中 ，议案 1、议 案 2、 议案 3 经公 司 董事 会十一 届 二次 会 议
审 议 通 过， 相关 内 容详 见 于 2023 年 12 月 13 日 在 《中 国 证券 报 》《 证券 时
报 》、巨 潮 资讯 网 上披 露 的《 关于 拟 续聘 会 计师 事 务所 的 公告 》《 关 于全 资
子 公司签 署委托 管理合 同暨关 联交易 的公告 》及 在巨潮 资讯网 上披露 的
《 独 立 董事 管 理办 法 （2023 年 12 月）》； 议 案 4 经 董 事会 十 一届 二 次会 议
及 监 事 会十 一 届二 次 会议 审 议通 过 ，相 关 内容 详见 于 2023 年 12 月 13 日
在 《 中国 证 券报 》《证 券时 报 》、 巨 潮资 讯 网上 披 露的《关 于 控股 股 东拟 新
增 避 免 同 业 竞 争 承 诺 的 公告 》。
上 述 议 案中 ， 上述 议案 1、 议案 2 为 股 东大 会 普通 决 议事 项 ，须 由 出
席 股 东 大 会 的 股 东 （ 包 括 股 东 代 理 人 ） 所 持表 决 权 的 1/2 以上 通 过 。 议
案 3、 议案 4 为 关 联事 项 ，与 上 述事 项有利 害 关系 的 关联 股 东广 州 岭南 商
旅 投 资 集团 有 限公 司 、广州 市 东方 酒 店集 团 有限 公 司 、广 州 流花 宾 馆集 团
股 份 有 限 公 司等将 在 股 东大 会 上回 避 对该 议 案的 表决 。
根 据 《上 市 公司 股 东大 会 规则》 及《 上 市公 司 自律 监 管指 引 第 1 号 —
— 主 板 上市 公 司规 范 运作 》的 要求 ，本 次股 东 大会 四项提 案 均属 于 影响 中
小 投 资 者利 益 的重 大 事项 ，公 司将 对 中小 投 资者 的 表决 进 行单 独 计票 ，单
独 计 票 结 果 将 及 时 公 开 披露。
三 、 会 议 登 记等 事 项
日 （ 上 午 9:00-下 午 18:00）， 持本 人 身份 证、 股 东帐 户 卡、 持股 清 单等 股
权 证 明 到公 司 登记 ；委 托 代理 人持 本 人身 份 证、 授权 委 托书 、委 托 人股 东
帐 户 卡 、委托 人 身份 证 及委 托 人持 股 清单 到 公司 登 记 ；法 人 股东 持 营业 执
照 复 印 件、 法人 授 权委 托 书、出 席 人身 份 证到 公 司登 记。 异 地股 东 可用 传
真 或 信 函方 式 登记（传 真 或信 函 方式 须 在 2024 年 1 月 12 日 当 日 18:00 前
传 真 或 送 达 至 公 司 董 事 会办 公 室）。
岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公司董 事会 办 公室 。
电 话 ：020--86662791
传 真 ：020--86662791
联 系 人 ：郑 定 全、 吴 旻
电 子 邮 箱 ：gzlnholdings@126.com
本 次 股 东 大 会 会 期 半 天 ，与 会 股东 食 宿、 交 通费 用自 理 。
四 、 参 加 网 络投 票 的 具体 操 作 流程
在 本 次 股东 大 会上 ，股 东 可以 通 过深 交 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统
（ 地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参 加 投票 ， 参加 网 络投 票 时涉 及
的 具 体 操 作 内 容 详 见 附 件 1。
五 、 备查文件
特此公告。
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限公 司
董 事 会
二 ○ 二三 年 十 二 月二 十 八日
附 件 ：1、 参 加 网 络 投 票的 具 体操 作 流程
附件 1：
参 加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
南投票”。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二．通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 1 月 15 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
广 州岭南集团控股股份有限公司
兹委托 先 生 （ 女 士 ）代 表 本 单 位（ 本 人） 出席2024年1月 15日
召 开 的广州 岭 南集 团 控股 股 份有 限 公司 2024年 第一 次 临时 股 东大 会 ，并 代
为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投
案
非累积投票提案
关于制定《独立董
案
关于续聘会计师事
务所的议案
关于全资子公司签
关联交易的议案
关于控股股东拟新
诺的议案
委 托 人 名 称 （签 名 /盖 章）：
委 托 人 法 定 代 表 人 （ 签 名）：
委托人股东帐号：
委 托 人 持 股数 量 和 性 质：
委托人身份证号码：
受 托 人姓 名 （ 签 名 ）：
受 托 人身 份 证 号 码 ：
委托权限：
授 权 委 托 书有 效 期 限：
授 权 委 托 书 签 发 日 期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
