证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-48
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12
月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月
层会议室
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表33人，代表股份
数量75,819,180股，占公司有表决权股份总数的33.4005%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表20人，
代表股份数量72,583,480股，占公司有表决权股份总数的31.9751%。
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份7,719,181股，
占上市公司总股份的3.4005％。
其中：通过现场投票的中小股东19人，代表股份4,483,481股，
占上市公司总股份的1.9751％。
通过网络投票的中小股东13人，代表股份3,235,700股，占上市
公司总股份的1.4254％。
公司董事、监事出席了本次股东大会。公司聘请的北京市天元律
师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，高级管理人员列席了会
议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
总表决情况：同意75,814,180股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9934％；反对5,000，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的0％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表
决情况：同意7,714,181股，占出席会议的中小股东所持股份的
的中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的2/3以
上通过。
总表决情况：同意75,814,180股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9934％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的0％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表
决情况：同意7,714,181股，占出席会议的中小股东所持股份的
的中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过，张俊民先生当选为
公司独立董事。
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持
表决权股份68,099,999股，回避表决。
总表决情况：同意7,714,181股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9352％；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意7,714,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：鲁璐、赵婉宇
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2023年第三次临时股东大
会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股
份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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