股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-083
湖北福星科技股份有限公司
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议通
知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2023 年
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过
如下决议：
一、审议通过《关于签署募集资金专户存储监管协议的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议的公
告》（公告编号：2023-078）。
二、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
公告》（公告编号：2023-079）。
三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-080）。
四、审议通过《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施
募投项目的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向募投项目公司提供股
东借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-081）。
五、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金
的公告》（公告编号：2023-082）。
特此公告。
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