证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-155
北京赛微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 28 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023
年 12 月 23 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、
有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修改
现行《公司章程》中的相应条款。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情
况，拟对公司现行《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股
东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情
况，拟对公司现行《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订情
况，拟对公司现行《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公
司现行《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公
司现行《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公
司现行《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公
司现行《对外提供财务资助管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外提供财务资助管理制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《外汇衍生品交易业务管
理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外
汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事、监事、高级管理
人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《董事会秘书工作制度》
进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会秘书工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司投资者
关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟对公司现行《投资者关系管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投
资者关系管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公
司现行《审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审
计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公
司现行《战略委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战
略委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公
司现行《提名委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提
名委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公
司现行《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪
酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
根据《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《独
立董事专门会议工作细则》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事专门会议工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
经与会董事讨论，同意公司于 2024 年 1 月 16 日 14:00 在北京市西城区裕民
路 18 号北环中心 A 座 26 层公司 1 号会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外提供财务资助管
理制度>的议案》、
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
特此公告。
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