证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-50
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十六次会议的
通知及资料。会议于2023年12月28日以现场方式召开。会议应参加表
决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席
会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的
人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
对公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委
员会委员进行调整，战略委员会、提名委员会委员构成不变。调整后
的公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委员会
委员构成如下：
召集人：王玉敏，委员：焦留军、王玉敏、张俊民
召集人：张俊民，委员：张俊民、蒋宝军、王玉敏
召集人：张俊民，委员：张俊民、王玉敏、傅万堂
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于 2023 年度财务报表审计费用的议案》
依据公司 2023 年度财务审计工作的实际情况，拟订公司 2023 年
度财务审计费用为 53 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于 2023 年度内部控制审计费用的议案
依据公司 2023 年度内部控制审计工作的实际情况，拟订公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十六次
会议决议
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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