国光电器股份有限公司 提名委员会工作细则
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提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司董事、总裁的产生，优化董事会组成及总裁配置，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定，特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
第二条 提名委员会主要负责起草公司董事和总裁的选拔标准和程序，广泛
搜寻候选人，对候选人进行审查并提出建议。
第二章 提名委员会的产生与组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事提名，并由董
事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会
工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会、委员会
及时根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能
无故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会
议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章 提名委员会的主要职责
第七条 提名委员会行使下列职责：
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
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第四章 提名委员会的决策程序
第九条 董事、总裁的选任程序：
的需求情况，并形成书面材料；
泛搜寻董事、总裁人选；
形成书面材料；
事、总裁人选；
格审查；
总裁侯选人的建议和相关材料；
第十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第五章 提名委员会的议事规则
第十一条 提名委员会于会议召开前三天，由召集人负责以专人送达、传真、
电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，会议由委员会召集人主持，召集委员
不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。
第十三条 每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；
会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。
第十四条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员
需在会议决议上签名。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
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第十七条 提名委员会会议通过的决议，应以书面形式报公司董事会，并且
该决议需提交公司董事会审议通过。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第十九条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并由董事会立即审议并
修订。
第二十一条 本工作细则的解释权归公司董事会。
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董事会
二〇二三年十二月二十八日
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