巨一科技: 巨一科技关于调整董事会审计委员会委员的公告_股票频道

证券代码：688162 证券简称：巨一科技公告编号：2023-074
安徽巨一科技股份有限公司
关于调整董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开
第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，
现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，
对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、董事长、总经理林巨广先生不再担
任公司第二届董事会审计委员会委员，董事会同意选举公司董事马文明先生担任
公司第二届董事会审计委员会委员，与李勉先生（召集人）、尤建新先生共同组
成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。调整情况如下：
调整前：李勉（召集人）、林巨广、尤建新；
调整后：李勉（召集人）、尤建新、马文明。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会

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