证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-111
天津中绿电投资股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任
高级管理人员的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开
了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举
第十一届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任
其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》；同日召开的第
十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举产生
了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、内部审计
部门负责人及证券事务代表。具体情况如下：
一、选举产生公司第十一届董事会董事长
公司董事会同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
二、选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员
公司董事会选举产生了第十一届董事会各专门委员会成员及召集人，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体如下：
专门委员会名称 召集人及组成人员
战略委员会 粘建军（召集人）、蔡红君、孙培刚、王晓成、王大树
提名委员会 翟业虎（召集人）、粘建军、孙培刚、王大树、李书锋
审计委员会 李书锋（召集人）、蔡红君、王晓成、翟业虎、王大树
薪酬与考核委员会 王大树（召集人）、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一
届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-109）。
三、选举产生公司第十一届监事会主席
公司监事会同意选举赵晓琴女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至本届监事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：
四、聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表
公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证
券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
总经理：孙培刚先生
副总经理：赵海波先生
副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官：张坤杰先生
总经理助理：钱海先生、夏松乾先生
内部审计部门负责人：孟祥吉先生
证券事务代表：伊成儒先生
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一
届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-109）。
五、董事会专门委员会及独立董事意见
（一）董事会专门委员会
委员会对拟选聘的经理层成员、内部审计部门负责人及证券事务代表的任职资格进
行了审核，并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于经理层成员及部分其他人员任
职资格的审查意见》。
计部门负责人事宜进行了审核，并一致同意将其提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
为维护中小投资者合法权益，公司独立董事对选举董事长、聘任总经理、聘任
其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表事宜发表了同意的独立意
见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、董事会秘书及证券事务代表联系方式
为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书张坤杰先生、
证券事务代表伊成儒先生联系方式披露如下：
地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
电话：010-85727702、010-85727720
传真：010-85727714
邮箱：cgeir@cge.cn
七、备查文件
特此公告。
附件：1.总经理简历
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
附件 1：总经理简历
孙培刚，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师，现任
天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中绿可胜工程技术有限
公司党支部书记、董事长。
近五年主要工作经历：
孙培刚先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，
与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任总经理的情况，以及被中国证监会
认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2：其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历
赵海波，男，1975年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师，现
任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理。
近五年主要工作经历：
经理
理、工会主席
赵海波先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，
与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
赵海波先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国
证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师，现
任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理、董事会秘书、财
务总监、总法律顾问、首席合规官、工会主席。
近五年主要工作经历：
书；
总法律顾问、首席合规官；
事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官、工会主席。
张坤杰先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，
与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
张坤杰先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国
证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张坤杰先生联系方式如下：
电话：010-85727702
传真：010-85727714
邮箱：cgeir@cge.cn
联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
钱海，男，1986年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师，现任天津
中绿电投资股份有限公司总经理助理。
近五年主要工作经历：
经理；
理；
委办公室）经理；
总经理助理；
理；
钱海先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与
公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
钱海先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证
监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
夏松乾，男，1988 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学本科，现就职于天津中
绿电投资股份有限公司总经理助理。
近五年主要工作经历：
夏松乾先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，
与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人持有本公司股票 7200
股。
夏松乾先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国
证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孟祥吉，男，1985 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，经济师。现任
天津中绿电投资股份有限公司副总法律顾问兼审计部（法律合规部）主任。
近五年主要工作经历：
管理处副主管
合规部）主任
孟祥吉先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，
与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
孟祥吉先生不存在不得担任公司内部审计部门负责人的情况，以及被中国证监
会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
伊成儒，男，1988 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，中级经济师。
现任天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表、证券事务部（董事会办公室）经
理。
近五年主要工作经历：
办公室）经理
伊成儒先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，
与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
伊成儒先生不存在不得担任公司证券事务代表的情况，以及被中国证监会认定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
伊成儒先生联系方式如下：
电话：010-85727720
传真：010-85727714
邮箱：cgeir@cge.cn
联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
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