证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-98
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董 事会全体成员保证信息披露 内容的真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 27 日召开的第九届
董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）预计日常关联交易概述
公司预计 2024 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计
元。2024 年预计的以上日常关联交易金额达到公司最近一期（2022 年度）经审计净
资产 157.47 亿元的 11.63%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股
票上市规则》）的规定，本议案须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利益关系
的关联人将在股东大会上回避表决。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子议案）时相应进行了回避表决，本议案相关子议案
的具体表决情况如下：
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柳工董事会公告
发生的关联交易事项（向柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务 8,651.2 万元；
向柳工集团及其下属子公司销售商品 500 万元）：关联董事郑津先生（柳工集团董事
长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳
讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
斯工业动力有限公司采购商品 74,082.3 万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商
品 931.1 万元）：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事
曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明
先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
械有限公司采购商品 17,151.9 万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品 2,120.6 万
元）：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、
黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪
萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
方发生的关联交易事项（向广西威翔机械有限公司采购商品 65,863.7 万元，向广西威
翔机械有限公司销售商品 13,873.3 万元）：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海
波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女
士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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柳工董事会公告
（二）本次预计 2024 年度关联交易额度情况（单位：千元）
截止 2023 年 实际发生额与
关联交易类别 2024 年 2023关联交易类别
年获 实际发生额占
关联类型 关联单位 交易主要内容 12 月 20 日实 23 年获批金额
预计金额 批金额 同类业务比例
际发生金额 差异
广西威翔机械有限公司 驾驶室 658,637 499,722 835,941 3.6% -40%
采购原材料、配件、 广西康明斯工业动力有限公司 发动机 740,823 500,846 802,139 3.6% -38%
向关联方采购
产品、燃料和动力 柳州采埃孚机械有限公司 变速箱等 171,519 173,038 178,398 1.2% -3%
原材料、配
柳工集团及其下属企业 粮油等 1,604 1,876 461 0.0% 307%
件、产品、燃
小计 1,572,583 1,175,482 1,816,939 8.5% -35%
料和动力及接
接受劳务、服务 柳州柳工人力资源服务公司 劳务服务 84,908 75,457 83,446 0.5% -10%
受劳务、服务
小计 84,908 75,457 83,446 0.5% -10%
合计 1,657,491 1,250,939 1,900,385 9.0% -34%
向关联方销售 广西威翔机械有限公司 钢管、软管等 138,733 108,769 113,545 0.4% -4%
原材料、配 销售原材料、配件、 柳州采埃孚机械有限公司 进油法兰、燃料动力等 21,206 19,716 31,489 0.1% -37%
件、产品、燃 产品、燃料和动力 广西康明斯工业动力有限公司 三包赔偿、垫付件等 9,311 7,928 9,428 0.0% -16%
料和动力及提 柳工集团及其下属企业 宣传品、技术服务等 5,000 2,459 4,555 0.0% -46%
供劳务、服务 合计 174,250 138,873 159,017 0.5% -13%
总计 1,831,741 1,389,812 2,059,402 5.0% -33%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 市场价格协商确定，合理公允。不存在大额销货退回的情况。
在较大差异的说明 公司在预计 2023 年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因国内土方机械市场需求大幅
下滑等因素影响，导致公司上述日常关联交易实施结果与预计额度差异超过 20%。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 公司董事会对公司 2023 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在一
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柳工董事会公告
存在较大差异的说明 定差异的说明符合市场供需和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场
的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
说明：
根据深交所相关文件，公司向柳工集团及其下属企业销售宣传品等的日常关联交易按“柳工集团及其下属企业”进行合并列示。
合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小（与单一关联人发生交易金额在 300 万元
以下且未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
财务状况（经审计） 财务状况（未经审计）
关联方名称 基本情况 关联关系
注册地点：柳州市柳太路 1 号
法人代表：郑津 该公司为本公司控股股东，本公司副董
总资产：4,410,496.57 万元 总资产：4,794,725.78 万元
注册资本：人民币 128,544.633553 万元 事长郑津担任该公司董事长。
广西柳工集团有限 净资产：1,797,341.86 万元 净资产：1,860,033.48 万元
主营业务：投资与资产管理（政府授权范围内）、工程 该关联关系符合《股票上市规则》第
公司 营业收入：2,682,039.10 万元 营业收入：2,152,170.57 万元
机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机 6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情
净利润：68,320.33 万元 净利润：82,404.99 万元
械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁 形。
业务和工程机械配套及制造。
注册地点：柳州市柳太路 9 号
该公司为公司控股股东广西柳工集团有
法人代表：王太平 总资产：24,760.71 万元 总资产：23267.12 万元
限公司的控股子公司（100%）。
广西柳工集团食品 注册资本：人民币 12766.817574 万元 净资产：13,366.27 万元 净资产： 13604.04 万元
该关联关系符合《股票上市规则》第
投资有限公司 主营业务：牲畜屠宰，冷冻肉食品批发；预包装食品批 营业收入：29,483.48 万元 营业收入：37786.81 万元
发；冷库、自有厂房、仓库、设备、场地出租；生鲜 净利润：2,100.67 万元 净利润：808.92 万元
形。
肉、牲畜、水产品、果蔬、粮食、饲料销售；制冰；搬
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柳工董事会公告
财务状况（经审计） 财务状况（未经审计）
关联方名称 基本情况 关联关系
运服务、装卸服务；铁路专线运输。
注册地点：柳州市柳太路 9 号
法人代表：王太平
注册资本：人民币 11,940.7212 万元
该公司为广西柳工集团食品投资有限公
主营业务：冷库及场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、
总资产：16,915.16 万元 总资产：20,227.08 万元 司（100%），属公司控股股东广西柳
果菜销售；预包装食品（含酒类）及散装食品销售；市
广西桂味联食品有 净资产：14,657.65 万元 净资产：16,034.00 万元 工集团有限公司二级公司。
场管理（限分支机构经营）；生猪屠宰（限分支机构经
限公司 营业收入：18,338.46 万元 营业收入：21,927.08 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
营）；制冰（工业）；搬运及装卸服务；铁路专线运
净利润：1,858.27 万元 净利润：1,376.34 万元 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情
输；物业服务；停车场服务；仓储服务；农产品、农副
形。
产品的销售；货物进出口业务。
注册地点：柳州市柳太路 1 号
法人代表：姚雪梅
注册资本：人民币 867.787362 万元
该公司为本公司控股股东广西柳工集团
主营业务：劳务派遣业务；为劳动者介绍用人单位、为 总资产： 1,554.98 万元 总资产：1655.43 万元
有限公司的全资子公司（100%）。
柳州柳工人力资源 用人单位和居民家庭推荐劳动者、开展职业指导、人力 净资产：1,185.57 万元 净资产：1262.13 万元
该关联关系符合《股票上市规则》第
服务有限公司 资源管理咨询服务、收集和发布职业招聘洽谈会；商务 营业收入：10,709.38 万元 营业收入：7667.29 万元
服务；销售装载机及配件；百货，五金，日用杂品零 净利润：273.06 万元 净利润：150.28 万元
形。
售；装卸搬运；自有门面出租；机械零部件制造；物流
管理服务；摄影摄像服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
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柳工董事会公告
财务状况（经审计） 财务状况（未经审计）
关联方名称 基本情况 关联关系
注册地点：广西壮族自治区柳州市柳南区柳太路 1 号
该公司为公司控股股东广西柳工集团有
法人代表：左芳 总资产：9,987.99 万元 总资产：9548.39 万元
限公司的控股子公司（100%）。
柳州颐华置业投资 注册资本：人民币 800.00 万元 净资产：8,193.08 万元 净资产：8080.73 万元
该关联关系符合《股票上市规则》第
有限公司 主营业务：房地产开发投资；工程机械及机械设备租 营业收入：2,363.47 万元 营业收入：875.19 万元
赁；办公设备、机械电子设备、建筑材料、装饰材料的 净利润： 92.60 万元 净利润：-112.35 万元
形。
销售；房屋租赁；场地租赁；物业服务。
财务状况（经审计） 财务状况（未经审计）
关联方名称 基本情况 关联关系
注册地点：广西柳江县穿山镇恒业路 8 号
该公司为本公司参股公司（50%），其董
法人代表：黄海波
总资产： 105233 万元 总资产： 95887 万元 事长为本公司党委副书记、副董事长、执
注册资本：人民币 64,000 万元
广西康明斯工业 净资产： 71258 万元 净资产： 68599 万元 行董事黄海波。
主营业务：柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、
动力有限公司 营业收入： 99188 万元 营业收入： 68328 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及
净利润： 6558 万元 净利润： 3772 万元 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情
其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖
形。
除外）业务。
注册地点：柳州市柳太路 6 号
法人代表：俞传芬 该公司为本公司参股公司（50%），其董
总资产： 33043 万元 总资产：33368 万元
注册资本：人民币 5,000 万元 事长为本公司高级副总裁俞传芬。
广西威翔机械有 净资产： 8002 万元 净资产： 7874 万元
主营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统、 该关联关系符合《股票上市规则》第
限公司 营业收入： 60115 万元 营业收入： 36854 万元
汽车配件的研发、设计、制造、销售和服务。（依法须 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情
净利润： 1315 万元 净利润： 572 万元
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 形。
动。）
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财务状况（经审计） 财务状况（未经审计）
关联方名称 基本情况 关联关系
注册地点：柳州市和平路 143 号 该公司为本公司参股公司（49%），本公
法人代表：曾光安 司党委书记、董事长、首席执行官曾光安
总资产： 48732 万元 总资产： 44529 万元
注册资本：3,103.2345 万欧元 为其董事长，本公司执行董事、高级副总
柳州采埃孚机械 净资产： 38391 万元 净资产： 36511 万元
主营业务：车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变速 裁文武为其董事。
有限公司 营业收入：38398 万元 营业收入： 22583 万元
箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房 该关联关系符合《股票上市规则》第
净利润： 7684 万元 净利润： 5800 万元
机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务；道路普通货 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情
物运输；润滑油销售。 形。
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柳工董事会公告
（二）关联方履约能力
上述关联方均为公司控股股东及其下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经
营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会
认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
三、关联交易的定价策略和定价依据
关联方 定价政策和定价依据 结算方式
柳州采埃孚机械有限公司 参照产品生产成本等，由双方协商确定 按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司 参照产品生产成本等，由双方协商确定 按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司 根据劳务地市场价格，由供需双方商定 按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方 根据市场价格，由供需双方商定 按合同约定
说明：
（一）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无
较大差异；
（二）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
（三）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水
平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
（四）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水平、
市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
（五）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，
由供需双方商定。
四、交易目的和交易对公司的影响
（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司
位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司与
国内外优秀供方共同成立多个合资合营公司，为公司提供高品质、低运输成本的整机
核心零部件，提高公司产品竞争力。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、
正常进行和产品质量，降低采购成本和减少运费支出。
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柳工董事会公告
（三）交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来
财务状况、经营成果的影响
向上述关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，
不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公
司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
（四）上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人
形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主
要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司 2024 年日常关联
交易预测事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事
会第十七次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
关联董事应回避表决。
六、备查文件
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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