证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-117
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
份”）董事会于2023年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2023年第三
次临时股东大会的通知》。
(1)现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）14：30。
(2)网络投票时间为：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
限公司二楼会议室。
程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包 括股 东代表、表 决权委
托的受 托人 ，下同）共计8人，代表有表决权的股份数为527,347,021股，占公
司股份总数的36.4681％。其中：
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的
股份数为526,863,621股，占公司股份总数的36.4347％。
知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为
公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席
了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了本次会议进行见证，
并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
议案 1.00 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 527,347,021 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 95,721,493 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意
见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、
表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
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