证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2023-072
债券代码:175805.SH 债券简称:G21新Y1
新天绿色能源股份有限公司
第五届监事会第十次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次临时会
议于 2023 年 12 月 28 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年
名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》
(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)及其摘要的内容符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。
二、审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股
票激励计划管理办法>的议案》
《新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法》
符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。
三、审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,能确保本
激励计划的顺利实施及规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡
的价值分配体系,建立股东与公司董事、高级管理人员、技术和业务骨干之间的
利益共享与约束机制,不会损害本公司及全体股东的利益。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。
四、审议通过了《关于核实公司<2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》
本激励计划激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范
性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激
励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司监事会