证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-121
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12
月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通
知，会议于2023年12月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
投资项目延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
经监事会审议，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进
展情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集
资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将向不特定对象发行可转换公
司债券的募投项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”的完成时间
延长至2024年12月31日。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
资金项目的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
经监事会审议，同意公司本次拟将向特定对象发行股票并在创业
板上市的募投项目“补充流动资金”的募集资金49,000.00万元（不
含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营
运资金。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司
同日发布的相关公告。
管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司
同日发布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
