证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-060
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、监事会会议召开情况
司章程的规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘请会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务报表及内部控制审计机构。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘请会计师事务所的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营
范围基础上增加“智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；工业自动化控制系统
装置制造；太阳能发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。”（具
体变更内容以市场监督管理部门核准的情况为准）
根据 2023 年 7 月 20 日，2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性
股票首次授予的 600,000 股登记上市，公司总股本由 102,816,000 股增加至
市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，
同意对现行的《公司章程》部分条款进行修订并办理工商登记变更事宜。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的第一届监事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司监事会
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