证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-119
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出。
事张松滨因个人原因缺席，也未委托其他董事代为行使其表决权；5 名
监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
票弃权）
；
同意选举田玉龙先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董
事会届满。
；
同意选举宁长远先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届
董事会届满。
对，0 票弃权）
；
同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书；聘任王春鸣先生为公司证
券事务代表，任期至第十届董事会届满。
票反对，0 票弃权）
；
同意聘任宁长远先生为公司总经理；聘任陈彦君先生为公司总工程
师；聘任刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生为公司副
总经理；聘任于海军先生为公司总会计师，任期至第十届董事会届满。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-121”号
临时公告。
（10 票赞成，
；
同意各专门委员会组成如下：
战略委员会：
主 任：田玉龙
委 员：宁长远 张成仁 栾庆志 于 波 张松滨
刘德海
提名委员会：
主 任：张松滨
委 员：田玉龙 宁长远 孙宏斌 于向慧
薪酬与考核委员会：
主 任：刘德海
委 员：于 波 张松滨 孙宏斌 于向慧
审计委员会：
主 任：于向慧
委 员：张成仁 于 波 孙宏斌 刘德海
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-121”号
临时公告。
（2023—2025 年）
》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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