证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-120
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）
于2023年 12月22日向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知。
会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建
亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。上述变更以市场监督
管理部门最终核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及
利益相关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实
际情况，董事会制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
公司拟对部分管理制度进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
上述3.1至3.3议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董
事会选举独立董事傅瑜担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：王鹏程（主任委
员）、傅瑜、苏青。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在向不特定
对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模
不发生变更的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目
“先进航空零部件智能互联制造基地项目”的完成时间延长至2024年12月
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日发布的相关
公告。
项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司本次拟将向特定对象发行股票并在创业板上市的募投项目“补充
流动资金”的募集资金49,000.00万元（不含利息收入）全部转入公司一
般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日发布的相关
公告。
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。本议案
尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日
发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意于2024年1月15
日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、
网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公
司同日发布的相关公告。
三、备查文件
意见》。
特此公告。
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