证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-080
雅本化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次（临时）会
议于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
一、审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
基于本次员工持股计划参与人意愿及对公司未来发展的信心，为了更好的实施
公司员工持股计划，结合公司实际情况，公司董事会同意对《雅本化学股份有限公
司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订。具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《雅本化学股份有限公司2023年
员工持股计划（草案修改稿）》及《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草
案修改稿）摘要》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法
（修订稿）>的议案》
为了规范雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划的实施，确保本员工持股
计划有效落实，公司根据《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》
及其摘要的修订内容，同步修订公司2023年员工持股计划管理办法。具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《雅本化学股份有
限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十九日
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