证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2023-106
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以
邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 以通讯表决方式召开，本次会议
应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议
合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了
如下决议：
一、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
《董事会提名委员会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
《董事会审计委员会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
《内部审计制度》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
《募集资金使用管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
六、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于调整回购公司股份方案的公告》于同日披露于《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
