证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-059
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司章程的规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求， 同意于
主席列席了本次会议。
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘请会计师事务所的议案》
经董事会审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备在国内从事上市公
司审计业务的资质与能力，满足公司对 2023 年度财务报表审计的要求。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘请会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
鉴于2023年7月20日，2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票
首次授予的600,000股登记上市，公司总股本由102,816,000股增加至
同时，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所发布的
有关规范性文件的相关规定，结合公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，并
对现行的《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2024年01月16日14:00召开2024年第一次临时股东大
会，就第一届董事会第二十五次临时会议相关事项进行审议。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案通过。
三、备查文件
议；
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
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