证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-072
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司第八届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 28 日 14:30 在深圳宝安国际机场
T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。本次会议以
现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长陈
繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次
会议（董事张岩因公未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议
题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管
一、关于使用自有资金开展投资理财的议案；
为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，
公司拟使用不超过人民币 200,000 万元的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展
低风险银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财。在上述
额度范围内，资金可以在一年内滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上
述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容请见 2023 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展
投资理财的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案；
根据《公司法》
《公司章程》及其他相关规定，结合公司制度建设管理要求，对《深
圳市机场股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订，制度包括总则、会议议事范
围、会议的召集和组织、会议的议事与纪律、会议记录和纪要、会议决议的执行与督办、
附则等七个章节。依据公司制度建设管理准则相关规定，结合工作实际，对原规则部分
表述进行规范，完善会议组织要求，细化会议纪要相关规定，进一步提升公司治理水平。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、关于变更第八届董事会审计与风险管理委员会部分成员名单的议案；
前期，公司职工代表会议已选举陈进泉先生为公司第八届董事会职工董事，本次会
议选举陈进泉先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员，其他成员不变。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、关于提名公司独立董事候选人的议案。
具体内容请见 2023 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于独立董事任期届满
离任暨补选独立董事的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
议案一、议案四需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日
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