证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2023-109
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议
通知于 2023 年 12 月 22 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 28
日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董
事九名。经过半数董事推选，会议由公司董事粘建军先生主持，公司监事及部分高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一 届董事会届
满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2023-111）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
董事会选举产生专门委员会新一届成员，任期与第十一届董事会任期一致，各专
门委员会具体成员组成如下：
（1）战略委员会：粘建军（主任委员）、蔡红君、孙培刚、王晓成 、王大树。
（2）提名委员会：翟业虎（主任委员）、粘建军、孙培刚、王大树 、李书锋。
（3）审计委员会：李书锋（主任委员）、蔡红君、王晓成、翟业虎 、王大树。
（4）薪酬与考核委员会：王大树（主任委员）、蔡红君、王晓成、李书锋、翟
业虎。
上述主任委员均为本专门委员会的召集人。具体内容详见公司同日 披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监
事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意聘任孙培刚先生为公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董
事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
代表的议案》
同意聘任赵海波先生为公司副总经理，张坤杰先生为公司副总经理 、董事会秘
书、财务总监、总法律顾问及首席合规官，钱海先生、夏松乾先生为总经理助理，孟
祥吉先生为内部审计部门负责人，伊成儒先生为证券事务代表。以上人员任期至公司
第十一届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书张坤杰先生、
证券事务代表伊成儒先生联系方式披露如下：
地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
电话：010-85727702、010-85727720
传真：010-85727714
邮箱：cgeir@cge.cn
三、备查文件
特此公告。
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