证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2023-047
陕西烽火电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
回购前公司总股份的 0.069%，公司本次回购注销限制性股票共支付回购款
公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将
由 604,692,321 股减至 604,272,777 股。
一、公司限制性股票激励计划已履行的程序
监事会第四次会议，审议通过了《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股
票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励
对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施
限制性股票激励计划的批复》（陕国资分配发【2017】134 号），原则同意
公司实施限制性股票激励计划。
届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修
订稿）及摘要的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单（调整
后）发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师及财务顾问
对此发表了相关意见。
意见，即《陕西烽火电子股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划
激励对象名单（调整后）的审核意见及公示情况的说明》。
了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关
议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况自查报告进行公告。
届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
独立董事对相关事宜发表独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发
表了核查意见，律师及财务顾问对此发表了相关意见。
告》，限制性股票的上市日期为 2017 年 9 月 29 日。
司第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，公司监事会发表了审核意见，独立董事对此发表了同意的独立
意见，律师出具相应法律意见书。
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票
的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，公司监事会对相关事宜进行
了审核并发表了核查意见，律师及财务顾问对此发表了相关意见。
的公告》，预留限制性股票的上市日期为 2018 年 7 月 31 日。
公司第七届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性
股票暨减少注册资本的议案》，公司监事会发表了审核意见，独立董事对此
发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。
公司第七届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性
股票暨减少注册资本的议案》，公司监事会发表了审核意见，独立董事对此
发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。
《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，律师出具相应法
律意见书。
第八届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨
减少注册资本的议案》，公司监事会发表了审核意见，独立董事对此发表了
同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。
第八届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注
销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，公司监事会发表了审核意见，
独立董事对此发表了同意的独立意见，律师及财务顾问对此发表了相关意见。
并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，律师出
具相应法律意见书。
第八届监事会第五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨
减少注册资本的议案》，公司监事会发表了审核意见，独立董事对此发表了
同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。
《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，律师出具相应法
律意见书。
司第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票
暨减少注册资本的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了审核意见，
独立董事对此发表了同意的独立意见，律师及财务顾问对此发表了相关意见。
司第八届监事会第十次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票
暨减少注册资本的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了审核意见，
独立董事对此发表了同意的独立意见，律师及财务顾问对此发表了相关意见。
《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，律师出具相应法
律意见书。
司第八届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股
票暨减少注册资本的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了审核意
见，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师及财务顾问对此发表了相关
意见。
并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，律师出
具相应法律意见书。
公司第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性
股票暨减少注册资本的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了审核
意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师及财务顾问对此发表了相
关意见。
《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，律师出具相应法
律意见书。
第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨
减少注册资本的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了审核意见，
独立董事对此发表了同意的独立意见，律师及财务顾问对此发表了相关意见。
并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，律师出
具相应法律意见书。
二、本次限制性股票回购注销情况
根据公司 2017 年《限制性股票激励计划》的规定，激励对象共 44 人因
个人原因离职及解除限售考核期个人绩效考核结果为 D 档，公司应回购其持
有的全部或部分尚未解除限售的限制性股票数量合计 419,544 股，占公司回
购注销前总股本的 0.069%。
根据公司 2017 年《限制性股票激励计划》的规定，激励对象因个人原因
离职的，其尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和市场价的孰低
值回购，根据该计划需对回购价格进行调整的应予以调整。由于公司实施以
上限制性股票期间未发生资本公积转增股份、派送股票红利等调整事项，所
以离职的原激励对象回购价格按照其本人离职被批准当日的公司股票市场价
与授予价格孰低值确定。考核期个人绩效考核未达到完全解除限售条件的激
励对象回购价格按照董事会审议批准当日的公司股票市场价与授予价格孰低
值确定。
本次回购注销限制性股票共支付回购款 2,601,428.36 元，公司就本次限
制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
三、本次部分限制性股票回购注销完成情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 28 日出具了《验
资报告》（勤信验字【2023】第 6015 号），审验了公司截止 2023 年 11 月 22
日注册资本变动情况,公司此次申请减少注册资本人民币 419,544.0O 元,变更
后的注册资本为人民币 604,272,777.00 元，股本 604,272,777.00 元。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（“中登公司”）
开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理了上述 44 人已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 419,544 股的回购注销手续。截至本公告披露日，
公司本次回购的限制性股票已在中登公司办理完成注销手续。
四、本次回购注销前后公司股本的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少至 604,272,777 股，
公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 397,338.00 0.07% 0.00 397,338.00 0.07%
股权激励限售股 419,544.00 0.07% -419,544.00 0.00 0.00%
首发前限售股 1,836,000.00 0.30% 0.00 1,836,000.00 0.30%
二、无限售条件流
通股
三、总股本 604,692,321.00 100.00% -419,544.00 604,272,777.00 100.00%
注：本次注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结
果为准。
五、股权激励计划部分激励股份回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影
响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工
作职责，尽力为公司及股东创造最大价值。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十九日
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