证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-079
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易内容属于公司日常关联交易，
系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性
或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于
表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审
议，关联股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）、三六
零数字安全科技集团有限公司及其一致行动人北京奇虎科技有限公司须回避表
决。
本次预计 2024 年度日常关联交易的交易对手方为神州数码相关方（指神州
数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其直接、间接控制的企业）
和三六零相关方（指天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有
限公司（以下简称“三六零数字安全”）及三六零数字安全直接、间接控制的企
业），自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司（含纳入合并报表范围内
的子公司）向神州数码相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币 35,000.00
万元（不含税），向神州数码相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币 500.00
万元（不含税）；自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司（含纳入合并
报表范围内的子公司）向三六零相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币
币 400.00 万元（不含税）。
公司独立董事召开专门会议对上述议案出具了事前认可，并发表了明确同意
的独立意见。独立董事认为：公司预计 2024 年度发生的日常关联交易属于公司
日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常
关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不
存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价
公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不
会对公司独立性产生影响，公司不会对交易对手方形成依赖。我们一致同意《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
公司董事会审计委员会审议通过上述议案并对该关联交易事项发表了书面
意见，董事会审计委员会认为：公司预计 2024 年度发生的日常关联交易系基于
公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及
股东利益的情形。
（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本次预计 占同类业 2023 年 占同类业 本次预计金额与 2023 年
关联交易
关联人 2024 年度 务比例 1-11 月实际 务比例 度实际发生金额差异较
类别
金额 （%） 发生金额 （%） 大的原因
向关联人 神州数码 关联人预计 2024 年度业
销售商品 相关方 务需求增长所致
/提供服 三六零相 关联人预计 2024 年度业
务 关方 务需求所致
向关联人 神州数码 公司预计 2024 年度日常
采购商品 相关方 经营需求所致
/接受服 三六零相
务 关方
注：1.上表数据未经审计；
准。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交 2023 年度 2023 年 1-11 月
关联人 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
易类别 预计金额 实际发生金额
神州数 公司实际发生金额为统计 2023 年 1-11 月发生
向关联 码相关 30,000.00 15,677.17 金额，非 2023 年度实际发生金额。公司在进行
人销售 方 2023 年度关联交易预计时，系基于当时市场需
商品/ 求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行
提供服 三六零 预计的，但因市场与客户需求变化等影响，公
务 相关方 司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属
于正常的经营行为。
公司实际发生金额为统计 2023 年 1-11 月发生
金额，非 2023 年度实际发生金额。公司在进行
向关联 神州数
求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行
人采购 码相关 950.00 31.65
的初步预测。实际发生额与预计金额存在差异，
商品/ 方
系因公司在日常经营过程中根据市场与客户需
接受服
求及自身实际需求变化实时调整所致，属于正
务
常的经营行为。
三六零
相关方
注：1.上表数据未经审计；
准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称 神州数码集团股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
法定代表人 郭为
注册资本
人民币 65,959.8277 万元
（工商登记）
成立日期 1982 年 6 月 1 日
住所 深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1
截至 2023 年 9 月 30 日，郭为持股 23.12%，中国希格玛有限公司及其
主要股东
一致行动人持股 9.54%，其余股东均持股 5%以下
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 4,021,604.17 万元，归母净资产为
最近一个会计年度
的主要财务数据
利润 100,440.55 万元。（以上数据已经审计）
一般经营项目是：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络
产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪
器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产
产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬
件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、
经营范围
电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、
办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办
实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产
开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）
企业名称 天津三六零安服科技有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 周鸿祎
注册资本 人民币 10,000 万元
成立日期 2019 年 4 月 12 日
天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道 20 号生产楼 A 栋 2
住所
层 12 室
主要股东 三六零安全科技股份有限公司持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 615,899.7 万元，净资产为 79,323.5
最近一个会计年度
万元；2022 年度实现营业收入 0 万元，净利润-2,416.7 万元。 （以上数
的主要财务数据
据已经审计）
互联网、软件技术开发、咨询、服务、转让；广告业务；会议服务；
展览展示服务；教育信息咨询；通讯设备、电子产品、计算机软硬件
经营范围 及相关设备批发兼零售；从事文化艺术交流活动；增值电信业务；信
息系统集成服务；应用软件开发；市场调查。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业名称 三六零数字安全科技集团有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 胡振泉
注册资本 人民币 5,860.40 万元
成立日期 2011 年 4 月 28 日
住所 北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 17 层 1773
主要股东 天津三六零安服科技有限公司持股 84.48%
截至 2022 年 12 月 31 日，
总资产为 363,164.4 万元，
净资产为 209,925.5
最近一个会计年度
万元；2022 年度实现营业收入 121,979.4 万元，净利润-72,777.1 万元。
的主要财务数据
（以上数据已经审计）
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；设计、
制作、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产
品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；租赁计算机、通讯设备；
计算机系统服务；软件开发；数据处理；会议服务；承办展览展示活
动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息安全设备制造；计
经营范围
算机软硬件及外围设备制造；经营电信业务；从事互联网文化活动；
广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；经营电信业务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与公司的关联关系
神州云科直接持有公司股份 5%以上，神州数码作为神州云科间接控股股东，
间接持有公司股份 5%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相
关规定，神州云科、神州数码为公司关联方。此外，鉴于神州数码直接、间接控
制的企业与公司日常交易密切，根据实质重于形式和谨慎性原则，公司将神州数
码直接、间接控制的企业认定为公司关联方。
三六零数字安全及其一致行动人北京奇虎科技有限公司合计持有公司股份
零安服科技有限公司、三六零数字安全及三六零数字安全直接、间接控制的企业
为公司关联方。
（三）履约能力分析
交易对手方系上市公司神州数码集团股份有限公司（000034.SZ）、三六零
安全科技股份有限公司（601360.SH）下属公司，该等公司依法存续且持续经营，
具备良好的商业信用、履约和支付能力。自开展合作以来，公司与神州数码相关
方、三六零相关方的交易订单执行情况良好，公司将就 2024 年度预计发生的日
常关联交易与交易对手方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保
障。
三、日常关联交易的主要内容
公司日常关联交易主要涉及向神州数码相关方、三六零相关方销售商品、提
供服务及采购商品、接受服务等。公司与神州数码相关方、三六零相关方的交易
将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确
定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体
的交易协议，并根据协议规定履约。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业
务，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公
司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响；
公司与神州数码相关方、三六零相关方的合作具备业务协同性，在公司的生产经
营稳定发展的情况下，一定时期内与神州数码相关方、三六零相关方之间的关联
交易将持续存在。公司不会对神州数码相关方、三六零相关方形成依赖，公司相
对于神州数码相关方、三六零相关方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独
立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关于 2024 年度日常关联交易预计事项已
经第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可
意见和同意的独立意见，该议案尚需经过股东大会审议。截至本核查意见出具之
日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。公司上述预计日常关联交易事项均为开展日常经营活动所需，未损害上市公
司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会对关
联方产生依赖。
综上所述，保荐机构对山石网科预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度日常
关联交易预计事项的事前认可意见》；
（二）《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司预
计 2024 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
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