健康元药业集团 关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-144
健康元药业集团股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟调整项目：新产品研发项目
? 调整内容：针对新产品研发项目，新增呼吸系统、镇痛等领域的 1 类创
新药研发品种。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：健康元或公司）于 2023 年 12 月
过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项
目，新增部分研发品种。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明
确的同意意见。本次调整不涉及该募投项目实施主体和投资总额的变更，不涉及
关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健
康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司
向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实
际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额
为 166,974.02 万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限
公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
二、本次调整前的募集资金使用计划
根据《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》，本次配股募集资金投资
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项目为珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产业化基地项目。公司
于 2019 年 1 月 24 日召开七届董事会七次会议、于 2019 年 2 月 18 日召开 2019
年第一次临时股东大会，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增
加实施主体的议案》；公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议、于
项目调整产品品种及延期的议案》。公司于 2022 年 1 月 24 日召开八届董事会八
次会议、于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》。
本次调整前，本次配股募集资金投资项目如下：
单位：万元
截至 2023 年 11 月 30 截至 2023 年 11 月
项目名称 总投资额 募集资金投入额
日募集资金使用金额 30 日募集资金余额
海滨制药坪山医药产
业化基地项目
新产品研发项目 110,000.00 54,587.73 23,925.75 30,661.98
海滨制药坪山医药产
业化基地扩建项目
信息化平台建设项目 3,000.00 3,000.00 1,101.47 1,898.53
珠海大健康产业基地
— 3,386.29 3,386.29 —
建设项目（已终止）
合计 256,610.74 166,974.02 127,180.75 39,793.27
三、本次拟调整的募集资金投资项目
本次拟调整项目为新产品研发项目，该项目原计划主要进行吸入制剂、鼻喷
雾剂、复杂注射剂、干混悬剂等、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研
发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等。该项目实施主体为健康元及全资子
公司深圳太太药业有限公司、深圳市海滨制药有限公司、健康元海滨药业有限公
司，各实施主体均设立募集资金专项使用账户。公司对全资子公司以增资或无息
借款方式投入募集资金。
本次变更前，该项目计划投资总额为 110,000.00 万元，计划使用募集资金金
额 54,587.73 万元，计划在 2027 年 1 月之前使用完毕。截至 2023 年 11 月 30 日，
该项目累计使用募集资金 23,925.75 万元，尚未使用的募集资金为 30,661.98 万
元。
四、本次调整情况及调整后项目情况的说明
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公司始终坚持以研发创新为驱动，立足患者需求，聚焦创新药及高壁垒复杂
制剂，并根据市场情况，持续开发新的研发品种。因此，针对募投项目新产品研
发项目，为了适应公司最新研发情况，提高募集资金使用效率，公司拟新增研发
产品种类，新增内容主要为呼吸系统、镇痛等方面的创新药，并根据当前公司实
际情况，对原计划投资产品拟使用募集资金的金额重新进行了测算。
本次调整后，新产品研发项目总投资额为 216,300.00 万元，计划使用募集资
金仍为 54,587.73 万元，具体如下：
单位：万元
调整前拟使用募集资金金额 调整后拟使用募集资金金额
序 产品 注册 临床前阶 临床前阶
适应症 产品 临床 临床
号 种类 分类 段（含中 小计 段（含中 小计
阶段 阶段
试生产） 试生产）
马来酸茚达特罗
吸入粉雾 吸入粉雾剂、沙 2 类、3
剂 哮喘和 美特罗替卡松吸 类、4 类
慢性阻 入粉雾剂等
塞性肺 莫米松福特罗气
吸入气雾 2 类、3
剂 类
呼吸系 气雾剂等
统疾病 妥布霉素吸入溶 1 类、2
新型液体
吸入制剂
吸入溶液等 类、4 类
季节性
或常年 糠酸莫米松鼻喷
性鼻炎 雾剂等
等
呼吸、 SFH72001 注射
类
精神类 效注射剂等
抗真
菌、抗
干混悬剂 JK92101 干混悬 2 类、3
等 剂等 类、4 类
抗病毒
等
各类呼吸系统相 一类、
药械组合产品 三类
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不限） 痛等
合计 19,887.73 34,700.00 54,587.73 36,000.00 18,587.73 54,587.73
上表第 1-7 项为本项目募集资金原计划投资产品，根据公司研发实际需求调
整了部分实施内容，第 8 项为本次新增投资产品。
本项目募集资金均用于药品研发方面的投入（包括上市后的再评价研究）。
在本项目实施过程中，公司根据国家政策、市场情况、产品规划等因素，可能对
具体研发产品、各产品种类的投资金额做适当调整。
近年来，随着公司创新转型发展战略的逐步深化，公司逐渐将研发重心向创
新药转移，特别是增强了 1 类创新药产品开发的比重。这一决策是为了进一步适
应市场需求，提高产品核心竞争力，满足更多的临床用药需求，为患者提供更好
的治疗选择。本次募投项目的新产品研发项目中，增加了呼吸系统、镇痛等领域
的 1 类创新药的开发。这些产品具有全新的作用机制和治疗靶点，具有非常高的
临床应用价值和市场前景。同时，这些创新药的开发也增强了公司的技术创新和
研发能力，进一步提升公司在该细分领域的技术壁垒，提高公司市场竞争优势。
因此，公司对该募投项目投资内容的调整具有必要性。
本项目募集资金预计在 2027 年 1 月之前使用完毕。本项目主要投资于研发
设备、新产品的临床前及临床研究费用，不包含该等产品的生产设施建设费用，
无法直接测算预计经济效益。该等产品均具有较好的市场前景，将为公司带来新
的利润增长点，提升公司综合竞争能力。
五、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见
（一）独立董事意见
经审核，我们认为本次调整部分募集资金投资项目投资内容是根据项目实
际情况作出的决定，有利于公司长远发展规划，提高募集资金使用效率。不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批
程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法
律法规的规定。我们独立董事一致同意公司本次调整部分募集资金投资项目投
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资内容，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目投资内容有利于公司长
远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范
性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情
形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
健康元本次调整部分募集资金投资项目投资内容之事项，符合公司实际情
况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。上述事项已
经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。上
述事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容之事项无
异议。
六、风险提示
本次调整部分募集资金投资项目投资内容是公司基于长远发展规划、市场发
展前景和各项目资金使用计划等情况，经充分研究论证后审慎提出的。但是，在
项目实施过程中或项目完成后，仍存在一定的风险。新产品研发项目，尤其是创
新药的开发，具有研发周期长、研发投入大、研发风险高等特点，存在着国家政
策变化、研发进度或市场推广效果不达预计、研发失败、产品市场前景变化等风
险，敬请投资者关注相关风险。
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二〇二三年十二月二十九日
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