新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-044
新疆合金投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）北京时间 16:30 召开；
规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 112,715,275 股，占上市公司总股
份的 29.2686%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,286,975 股，占上
市公司总股份的 20.5883%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 33,428,300 股，
占上市公司总股份的 8.6803%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 78,300 股，占上市公司总股
份的 0.0203%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
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份的 0.0000%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 78,300 股，占上市公司总股
份的 0.0203%。
李旭、王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议，董事李圣君、杨华强、独
立董事马凤云以通讯方式参与了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提
案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股股东广汇能源股份有限公司持有 79,286,975 股，回避了对该议案的
表决。
总表决情况：同意 33,357,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7882%；
反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2118%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；
反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
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总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；
反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；
反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；
反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于修订<股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限
管理制度>的议案》
总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；
反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 112,644,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；
反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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