证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-134
深圳市迪威迅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开与出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
本次股东大会由公司董事长季红女士主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 3 点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨
城坊 1 号楼 20A
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 36,448,150 股，占上市公司总
股份的 10.1090％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,059,150 股，
占上市公司总股份的 2.7899％。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 26,389,000
股，占上市公司总股份的 7.3191％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 31,798,150 股，占上市公司
总股份的 8.8193％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,059,150
股，占上市公司总股份的 2.7899％。通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
的议案》
总表决情况：
同意 33,981,950 股 ，占出席 会议所 有股东 所持股 份的 93.2337％ ；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,331,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2442％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同 意 31,198,050 股 ，占 出席 会议 所有 股东 所持 股份 的 85.5957％； 反 对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2543％。
中小股东总表决情况：
同意 26,548,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.4893％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2915％。
总表决情况：
同意 31,334,350 股， 占出席会议所有股东所持 股份的 85.9697％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4146％。
中小股东总表决情况：
同意 26,684,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.9179％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4752％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2023
年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
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