证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-096
怀集登云汽配股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2023年12月28日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28
日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月
研发大楼二楼会议室
和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共
计 16 人，代表股份 69,234,958 股，占上市公司总股份的 50.1703%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共计13人，均为2023年12月21日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登
记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为69,132,208股，占公司股
份总数的50.0958%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时
间内参加投票的股东共计3人，代表有表决权的股份数为102,750股，占公司股份
总数的0.0745%。
公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人
员列席了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所律师对本次股东大会进行
了见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议
案：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以累积投票方式表决通过选举杨海坤先生、张福如先生、欧洪剑先生、朱伟彬
先生为公司第六届董事会非独立董事。表决结果具体如下：
同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以累积投票方式表决通过选举申士富先生、张永德先生、杨海飞先生为公司第
六届董事会独立董事。表决结果具体如下：
同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异
议，申士富先生、张永德先生、杨海飞先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以累积投票方式表决通过选举叶枝女士、陈冠华先生为公司第六届监事会非职
工代表监事。表决结果具体如下：
同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
同意 69,132,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 50.0958%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成
股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反对
股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃权
股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，
中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成股数
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0000%，该项议案已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上表决通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞
成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反
对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃
权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成
股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞
成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反
对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃
权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成
股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞
成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反
对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃
权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成
股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 69,189,508 股同意、45,450 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞
成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9344%，反
对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0656%，弃
权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，中小投资者表决情况：57,300 股同意、45,450 股反对、0 股弃权，赞成
股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 55.7664%，反对股数占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 44.2336%，弃权股数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以69,189,508股同意、45,450股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成
股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%，反对
股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%，弃权
股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，
中小投资者表决情况：57,300股同意、45,450股反对、0股弃权，赞成股数占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.7664%，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的44.2336%，弃权股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所陈志生律师、云芸律师对本次股东大会进行了
见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章
程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十九日
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