证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-107
拓尔思信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东
大会于 2023 年 12 月 28 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西
三旗科技园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本
次会议通知于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披
露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长李渝勤女士主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及
《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
公司 2023 年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 27 人，代表公司股
份 268,153,632 股，占公司有表决权股份总数的 33.7176%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司股份 265,823,776 股，占公司有
表决权股份总数的 33.4247%。
通过网络投票的股东 21 人，代表公司股份 2,329,856 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2930%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小股东”）21 人，代表公司股份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 21 人，代表公司股份 2,329,856 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2930％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 268,142,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 2,318,756 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.5236％；反对 11,100 股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 267,144,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6238％；
反对 1,008,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 1,320,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 56.6969％；反对 1,008,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 267,144,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6238％；
反对 1,008,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 1,320,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 56.6969％；反对 1,008,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（四）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
同意 267,144,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6238％；
反对 1,008,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意 1,320,956 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 56.6969％；反对 1,008,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
表决情况：同意 268,113,838 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的 1/2，其中，中小投资者同意 2,290,062 股。
表决结果为当选。
表决情况：同意 268,113,839 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的 1/2，其中，中小投资者同意 2,290,063 股。
表决结果为当选。
表决情况：同意 268,113,840 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的 1/2，其中，中小投资者同意 2,290,064 股。
表决结果为当选。
表决情况：同意 268,113,841 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的 1/2，其中，中小投资者同意 2,290,065 股。
表决结果为当选。
（六）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
表决情况：同意 268,113,837 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的 1/2，其中，中小投资者同意 2,290,061 股。
表决结果为当选。
表决情况：同意 268,113,838 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的 1/2，其中，中小投资者同意 2,290,062 股。
表决结果为当选。
表决情况：同意 268,113,839 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的 1/2，其中，中小投资者同意 2,290,063 股。
表决结果为当选。
（七）逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
表决情况：同意 268,113,836 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的 1/2，其中，中小投资者同意 2,290,060 股。
表决结果为当选。
表决情况：同意 268,113,837 股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的 1/2，其中，中小投资者同意 2,290,061 股。
表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市天元律师事务所指派的王莹律师和曾祥娜律 师现场
见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于拓尔思信
息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
