证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-023
深圳雷柏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 12
月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 28
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公
司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股 份
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高管以外的其他股东）
人，代表股份 254,290 股，占公司有表决权股份总数 282,880,000 股的 0.0899%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 2 人，代表股份 163,772,878 股，占公
司有表决权股份总数 282,880,000 股的 57.8948%；参加本次股东大会网络投票的
股东 3 人，代表股份 254,290 股，占公司有表决权股份总数 282,880,000 股的
（3）公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列
席本次股东大会。广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过 了下述
提案：
表决结果：同意 163,776,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8472%；反对 250,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中中小投资者的表决情况为：
同意 3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4550%；反对
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该项提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 163,776,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8472%；反对 250,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中中小投资者的表决情况为：
同意 3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4550%；反对
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会
议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成
的《深圳雷柏科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
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