证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-080
陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于
公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记
名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》
监事会认为：新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权，增
加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供应
仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产
生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲，且已履行了必要的决策程
序，符合有关法律法规的规定。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责
任公司的议案》
监事会认为：黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮助公司创造条件、排除障
碍、增强确定性、控制风险而实施的投资行为，而新疆黑猫煤化受托管理天缘焦
化是为了解决过渡期的同业竞争问题，不存在损害公司及中小股东利益的行为，
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且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》
监事会认为：黄河矿业出具的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》能
够最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，且已履行了必要的决策程
序，符合有关法律法规的规定。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
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