证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-159
广东泉为科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议 的通知
于 2023 年 12 月 26 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 28 日在
公司会议室召开。
本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生主持。本次
监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：本次公司部分存货及固定资产处置符合企业会计准则和 公司会
计政策的有关规定；公司董事会授权管理层对部分存货及固定资产进行处置，符合 《企业
会计准则》《深圳交易所创业板上市规则》《公司章程》等的相关规定，其决策程序 合法、
依据充分，符合公司的实际情况，公司监事会同意本次处置部分资产事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次补充审议的关联交易是公司正常经营的合理需求，是在公
平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，相关交易定价均依据市场公允价格
确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司监事会
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