证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-130
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第七届董
事会第十九次临时会议于 2023 年 12 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全
体董事，于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含
独立董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《公司章程》
的部分条款进行修订。
修 订 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告
编 号 ： 2023-129 ） 。 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
此项议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》。
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《股东大会议
事规则》的部分条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
此项议案尚须提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董
事会议事规则>的议案》。
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《董事会议事
规则》的部分条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
此项议案尚须提交股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<独
立董事制度>的议案》。
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《独立董事制
度》的部分条款进行修订。
修订后的《独立董事制度》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
此项议案尚须提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董
事会审计委员会工作制度>的议案》。
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《董事会审计
委员会工作制度》的部分条款进行修订。
修订后的《董事会审计委员会工作制度》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董
事会提名委员会工作制度>的议案》。
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《董事会提名
委员会工作制度》的部分条款进行修订。
修订后的《董事会提名委员会工作制度》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董
事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《董事会薪酬
与考核委员会工作制度》的部分条款进行修订。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见公司 2023 年 12 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<独
立董事专门会议工作制度>的议案》。
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意制定《独立董事
专门会议工作制度》。
《独立董事专门会议工作制度》详见公司 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于暂不召
开股东大会的议案》。
根据公司实际情况，董事会决定暂不召开股东大会审议本次会议的相关事项。
公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。
特此公告。
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