证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2023-043
新疆洪通燃气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 23 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及会议材料,并通过
电话确认;会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议由董事长刘洪兵先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2023-044)及修订后的《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
公司拟定于 2024 年 1 月 15 日(星期一)召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会