证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-079
陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于
公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，会议由董事长张林兴主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》
同意新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权。通过本次交
易，增加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤
炭供应仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成
果将产生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲。
本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。
本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事已出具同意的独
立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的公告》
（公告
编号：2023-075）
表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责
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任公司的议案》
同意新疆黑猫煤化受托管理天缘焦化。黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮
助公司创造条件、排除障碍、增强确定性、控制风险而实施的投资行为，而新疆
黑猫煤化受托管理天缘焦化是为了解决过渡期的同业竞争问题，不存在损害公司
及中小股东利益的行为。
本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。
本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事已出具同意的独
立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公
司的公告》（公告编号：2023-076）
表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》
黄河矿业出具的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》能够最大限度保
护公司及全体股东特别是中小股东利益。同意《关于进一步避免同业竞争的补充
承诺函》
。
本议案关联董事张林兴、李朋已回避表决。
本议案还需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事已出具同意的独
立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的公告》
（公告编
号：2023-077）
表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任段老虎担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届
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董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-078）
表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
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