证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-066
北京金山办公软件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2023 年
际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有
关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划及 2022 年限
制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 2021 年
限制性股票激励计划的 11 名预留授予激励对象中 4 名激励对象离职，2022 年限
制性股票激励计划的 27 名预留授予激励对象中 2 名激励对象离职，上述离职人
员已不符合激励资格，其已获授尚未归属限制性股票全部作废失效。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性
股票的公告》（公告编号：2023-069）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定及 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021
年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，董
事会同意公司为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2023-070）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定及 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董
事会同意公司为符合条件的 25 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量
为 62,568 股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2023-071）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权益价格的议
案》
公司于 2023 年 7 月 4 日披露了《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年年
度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），以方案实施前的公司总股本
利 336,726,294.77 元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权
激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
应对公司 2023 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。
调整后，2023 年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价
格为 149.27 元/股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性
股票的公告》（公告编号：2023-069）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为 2023
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 28 日为
预留授予日，向 21 名激励对象授予 19.96 万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-068）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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