证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-178
江苏中南建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第四次会议通
知 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司办
公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，陈锦石董事长主
持会议，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
二、会议审议及决议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈锦石、陈昱含、施
锦华回避表决。
独立董事一致同意有关事项并出具意见。详见 2023 年 12 月 29 日《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关于 2024 年度日常关联交
易授权事项的公告》。
本议案在提交董事会审议前取得独立董事的事前认可，详见公司 2023 年 12
月 29 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独
立董事关于 2024 年度日常关联交易授权事项的事前认可》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事一致同意有关事项并出具意见。详见 2023 年 12 月 29 日《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关于 2024 年度财务资助有
关授权事项的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见 2023 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上公司《2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十九日
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