证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-070
大连电瓷集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
议室。
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
公司有表决权总数的 32.3237%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
律师以现场方式出席了本次会议。
二、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案，具体表决结果为：
同意股数（股） 141,911,674
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
反对股数（股） 26,100
表决
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
结果
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上同意，本议案获得通过。
同意股数（股） 141,911,674
表决 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
结果 反对股数（股） 26,100
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上同意，本议案获得通过。
同意股数（股） 141,911,674
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
反对股数（股） 26,100
表决
反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
结果
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
动管理制度的议案》
同意股数（股） 141,911,674
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
表决 反对股数（股） 26,100
结果 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
同意股数（股） 141,911,674
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
表决 反对股数（股） 26,100
结果 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
同意股数（股） 141,911,674
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 99.9816%
表决 反对股数（股） 26,100
结果 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0.0184%
弃权股数（股） 0
弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的百分比 0
根据上述表决情况，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决
结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股
东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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