证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-066
安徽铜峰电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜
峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 21.1017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，
现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、
《上
市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
苏建徽先生因工作原因未出席本次现场会议；
会议；
潮、郭传红、林政出席了本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,907,756 98.2645 2,276,615 1.7355 0 0.0000
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,907,756 98.2645 2,276,615 1.7355 0 0.0000
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,907,756 98.2645 2,276,615 1.7355 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,907,756 98.2645 2,276,615 1.7355 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
计划草案及草 ,615
案摘要的议案
铜峰电子股份 ,615
有限公司 2023
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
股东大会授权 ,615
董事会办理公
司 2023 年限制
性股票激励计
划相关事宜的
议案
章程及附件的 ,615
议案
,801
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4 为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上
通过。议案 5、6、7 为普通决议事项，已经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上
通过。
三、 律师见证情况
律师：潘平、刘彦锦
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、刘彦锦现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议结果均
符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会
规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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