证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-068
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件、电话、微信等方式送
达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会
主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目
置换框架协议>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的公告》
（公
告编号：2023-064）。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目进行变更和延期，是公司根据募投项
目的实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决定，符合公司实际情况和全体股
东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
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