证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2023-043
四川金石亚洲医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次
会议于 2023 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开,会议通知已于 2023 年 12
月 25 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经研究讨论,会议达成如下决议:
经审核,监事会认为:本次关联交易遵循市场公允定价原则,不存在损害公
司及股东尤其是中小股东合法权益的情形;董事会审议该关联交易事项时,关联
董事已回避表决,相关决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》等相关规定。
《关于与关联方共同对外投资及关联交易的公告》详见公司同日在巨潮资讯
网发布的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月二十八日