证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-068
安徽铜峰电子股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有关规定。
通知和会议文件。
园公司办公楼会议室以现场方式召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举胡秀凤女士为公司第十届监事会主席的议案》。
第十届监事会选举胡秀凤女士为公司监事会主席,任期三年。胡秀凤女士简历
详见公司 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规
规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予
数量进行调整。
（二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：除1名激励对象因其在本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票
交易行为公司取消其参与本激励计划的资格及5名激励对象因个人原因自愿放弃认
购公司拟授予其的全部限制性股票外，公司本次获授限制性股票的192名激励对象
均为公司2023年第三次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》及其摘
要中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情
形：
罚或者采取市场禁入措施；
上述192名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、法规和规范性文件规
定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成
就，监事会同意以2023年12月28日为首次授予日，向符合条件的192名首次授予激
励对象授予895.30万股限制性股票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
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