股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-028
浙江航民股份有限公司
第九届监事会第八次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届监事会第八次会议（临时会议）通知于 2023
年 12 月 22 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午在
杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事徐亚明
先生因个人原因委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了下列议案：
监事会认为：本次关联交易符合公司业务发展规划，符合公司长期发展战略，
有助于公司进一步做大做强黄金珠宝饰品产业。公司针对本次关联交易聘请了符
合法律法规规定的审计机构和评估机构，对标的资产进行了审计和评估。定价公
允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事徐亚明先生因到龄退休，不再担任公司监事职务。
经公司股东太平洋机电（集团）有限公司推荐，提名陈慧女士为公司第九届
监事会监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至
第九届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○二三年十二月二十九日
附：监事候选人简历
陈慧：女，1980 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。曾任
上海良基实业有限公司科员、财务主管，上海华嵘实业公司财务部科员，太平洋
机电（集团）有限公司财务审计部科员、主管、财务管理部部长助理、财务管理
部副部长，上海科远坊企业发展有限公司财务总监。2022 年 12 月至今，任太平
洋机电（集团）有限公司财务管理部部长、上海华嵘实业有限公司财务总监。
截止目前，陈慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他
持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有
关法律法规要求的任职资格。
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