中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

证券之星 2023-12-29 00:00:00
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证券代码:601858      证券简称:中国科传           公告编号:2023-066
              中国科技出版传媒股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会
议于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于 2023 年 12
月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
  二、监事会会议审议情况
  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
更换监事的公告》(公告编号:2023-067)。
  本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人
数的 100%,表决结果为通过。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                        中国科技出版传媒股份有限公司监事会

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