证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-053
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12
月 18 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日在公司五楼会议室以现场
和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，董事郑鹏先生因工
作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事徐翔先生代为出席本次会
议，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议
案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”《董事会审计委员会工作细则》（2023
年 12 月）
。
（二）审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议
案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会提名委员会工作细则》
（2023
年 12 月）
。
（三）审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
（2023 年 12 月）
。
（四）审议通过了《关于修改<董事会战略与 ESG 委员会工作细
则>的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会战略与 ESG 委员会工作细
（2023 年 12 月）
则》 。
（五）审议通过了《关于修改<董事会科技创新委员会工作细则>
的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会科技创新委员会工作细则》
（2023 年 12 月）
。
（六）审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《担保管理办法》（2023 年 12 月）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
