宁波韵升: 宁波韵升第十届董事会第三十次会议决议的公告

证券之星 2023-12-29 00:00:00
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证券代码:600366      证券简称:宁波韵升        编号:2023—071
              宁波韵升股份有限公司
      第十届董事会第三十次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  宁波韵升股份有限公司于 2023 年 12 月 23 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十届董事会第三十次会议的通知,于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开第十届董
事会第三十次会议。本次会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法
有效。
  二、董事会会议审议情况
  经审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                宁波韵升股份有限公司
                                     董   事   会

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