证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-065
京投发展股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第二十九次会议于2023年12月22日以邮件、传真形式发
出通知，同年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参
加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、
公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第十一
届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，同意提名洪成刚先生
（简历附后）为京投发展股份有限公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于减资退出参
股公司北京朝新和筑置业有限公司的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《关于减资退出参股公司北京朝新和筑置业有限公司的公告》
（临2023-066）。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024
年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-067）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
附：洪成刚先生简历
洪成刚，男，1976年3月生，本科学历，高级会计师，中共党员。2007年7
月至2017年5月，历任北京市基础设施投资有限公司财务管理部主管、高级主管、
经理助理、副总经理；2017年5月至2019年5月，任北京市基础设施投资有限公司
财务管理部副总经理、成本中心副主任；2019年5月至今，任北京市基础设施投
资有限公司财务管理部总经理、成本中心主任。
洪成刚先生未持有公司股票，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他
有关部门的处罚。
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